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El fraude moderno no es un hecho aislado. Es una campaña industrializada que comienza semanas antes del pago. La transacción es el punto en el que el fraude termina, no donde se produce. Este artículo muestra cómo frustrar la campaña semanas antes del pago, no cómo documentarla a posteriori.
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Defensa contra el fraude en tiempo real mediante la colaboración con preservación de la privacidad. La tokenización patentada y conforme al RGPD permite a los participantes intercambiar datos sospechosos sin exponer la información de identificación personal, lo que convierte las alertas aisladas en protección para toda la red.
El ciclo de vida típico de un fraude incluye una fase de preparación de entre 4 y 8 semanas antes de su rápida ejecución. Mientras que las normas de privacidad retrasan el intercambio tradicional hasta después de las pérdidas, Cyber Fraud Intelligence Platform actividades sospechosas durante este periodo de preparación, lo que permite bloquearlas de forma proactiva antes de que se produzca el fraude.
Group-IB proporciona la tecnología para Cyber Fraud Intelligence Platform, que los participantes implementan en
su propia infraestructura, manteniendo el control total sobre los datos. Este marco modular e independiente del sistema se integra en su configuración actual
sin necesidad de costosas sustituciones, convirtiendo a las organizaciones aisladas en una red de defensa contra
el fraude coordinado.
Comparta la información personal identificable (PII) de los clientes entre instituciones, algo que antes estaba limitado por las normas de privacidad. La plataforma tokeniza los números de teléfono, los ID de los dispositivos y los detalles de las cuentas para correlacionar patrones en toda la red. Nuestra tokenización distribuida proporciona una protección de la privacidad que los métodos de hash no pueden ofrecer. Los datos confidenciales permanecen en su entorno, transformando las alertas aisladas en decisiones para bloquear delitos en tiempo real.
Group-IB Cyber Fraud Intelligence Platform , de [nombre de la empresa], ayuda a
a las organizaciones a intercambiar señales de riesgo de forma segura y en tiempo real,
prediciendo y deteniendo el fraude antes de que se transfieran los fondos
Group-IB Cuenta con una amplia experiencia práctica en la investigación de delitos relacionados con la alta tecnología y colabora oficialmente con
organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley. Este «ADN de detective» está integrado en todas nuestras tecnologías.
¿Le interesa colaborar de forma segura y detener el fraude antes de que se produzcan pérdidas?
Hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre Cyber Fraud Intelligence Platform.
Una plataforma colaborativa que permite compartir información sobre fraudes de forma segura y en tiempo real entre las entidades participantes sin exponer datos confidenciales.
Los reguladores están reconociendo que la prevención del fraude requiere colaboración. El regulador de sistemas de pago del Reino Unido exige el intercambio de datos para prevenir las estafas APP, la MAS de Singapur lanzó COSMIC para la defensa colaborativa y la PSD3 propuesta por la UE incluye requisitos de intercambio de información sobre fraudes. La Cyber Fraud Intelligence Platform las instituciones Cyber Fraud Intelligence Platform cumplir estos nuevos requisitos, al tiempo que mantiene el cumplimiento del RGPD.
Los identificadores confidenciales nunca salen de su entorno. La tokenización distribuida genera tokens irreversibles que se pueden compartir y analizar de forma segura.
Sí. Su arquitectura de microservicios se conecta fácilmente con herramientas de gestión de casos, motores de riesgo y supervisión de transacciones. Es altamente personalizable, lo que significa que las instituciones pueden adaptar los flujos de trabajo, las reglas de riesgo y las integraciones a sus necesidades operativas y normativas. No es necesario sustituir ni reconstruir su infraestructura.
No. La Cyber Fraud Intelligence Platform totalmente independiente de los datos y se adapta a los nuevos esquemas de fraude sin cambiar su infraestructura central. Cada participante ejecuta un Cyber Fraud Intelligence Platform en su entorno seguro, que se puede configurar para procesar nuevos tipos de datos, como direcciones IP, ID de dispositivos o detalles de envío. Esta flexibilidad permite que la plataforma evolucione con las amenazas emergentes, desde el fraude en aplicaciones hasta el fraude en préstamos o las devoluciones en el comercio electrónico, al tiempo que se mantiene el cumplimiento del RGPD.
Los participantes se benefician de forma inmediata de los datos de « Group-IB »Threat Intelligence y sobre fraude que prellenan el contexto de riesgo. El valor aumenta a medida que se suman más entidades, pero los primeros en adoptarlo obtienen acceso inmediato a datos sobre fraude procedentes de más de 60 fuentes de inteligencia a nivel mundial.
No. La plataforma presta servicio a cualquier entidad participante: proveedores de pagos, plataformas de comercio electrónico, operadores de telecomunicaciones, servicios criptográficos, reguladores y asociaciones industriales.
Las instituciones pueden empezar a detectar esquemas repetitivos y bloquear cuentas de mulas a las pocas semanas de la implementación.
Sí. Cumple totalmente con el RGPD y está diseñado para los estándares de intercambio de datos ISO 20022, con certificación independiente de Veritas.
El acceso a una inteligencia más amplia permite detectar redes de mulas, fraudes con aplicaciones y identidades sintéticas en etapas tempranas. Esto reduce las pérdidas por fraude, disminuye los falsos positivos y mejora la confianza de los clientes. También ayuda a posicionar a las entidades participantes como líderes del sector que influyen en prácticas antifraude más amplias.
Los reguladores pueden alojar el centro de procesamiento bajo un modelo de custodia, lo que les permite obtener una supervisión sistémica sin tener que manejar datos sin procesar. Esto proporciona visibilidad nacional o regional de las tendencias de fraude, al tiempo que deja la prevención diaria en manos de los bancos participantes.
