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Global Strategy Paper 2026

Antes que el fraude complete la transacción

Cómo habilitar la prevención proactiva en la era de la IA industrializada
Descargar el documento Conozca su exposición
Dirigido a
Escrito para quienes deben responder cuando el fraude logra pasar:
CEOs
CISOs
Responsables de Fraude
Directores de AML
Líderes de Delitos Financieros
Responsables de Transformación Digital
Responsables de Riesgos y Pagos
Descripción general
El fraude moderno no es un evento aislado. Es una campaña industrializada que comienza semanas antes de que se realice el pago. La transacción es donde el fraude culmina, no donde ocurre. Este documento muestra cómo desarticular la campaña, en lugar de limitarse a documentarla después de que haya ocurrido.
Por qué este documento
Este no es un informe más sobre fraude. La mayoría de los informes catalogan lo que ya ocurrió. Este sostiene que todo el modelo de defensa está posicionado en el punto equivocado de la línea de tiempo del adversario y presenta el modelo operativo para corregirlo: Cyber-Fraud Fusion. Explica en qué punto de la línea de tiempo del adversario se encuentra su organización, por qué ese punto no es el adecuado y cómo pasar de documentar pérdidas a desarticular campañas.
Por qué es importante ahora
Los reguladores de los principales mercados están llegando a la misma conclusión: si el fraude pasó por su institución, su organización debe responder por ello. La evidencia de que se tomaron medidas para detenerlo debe generarse antes del incidente, no reconstruirse después.
Dónde se sitúan sus controles en la línea de tiempo del adversario
Semanas antes
Comienza la campaña: cadena de suministro, infraestructura y preparación de cuentas mula
Semanas antes
Comienza la campaña: cadena de suministro, infraestructura y preparación de cuentas mula

Tres cifras definen
la brecha

$579.4B
Perdidos por fraude bancario y estafas en 2025
— Nasdaq Verafin | Informe Global sobre Delitos Financieros 2026
28%
De los fondos obtenidos mediante fraude salen de una cuenta mula en un plazo de 15 minutos
— RUSI | 2025
23 días
El punto ciego operativo entre la visibilidad de ciberseguridad y la detección del fraude
— Estimación ilustrativa basada en investigaciones de Group-IB

Un modelo operativo.
Cuatro capacidades.

La arquitectura que las instituciones están utilizando para pasar de documentar
pérdidas a desarticular campañas.

Converger
Converger

Ciberseguridad, Fraude y AML dejan de evaluar señales aisladas y comienzan a ver la operación completa.

Predecir
Predecir

Vea qué está haciendo el adversario antes de que llegue a sus canales de pago e intercepte la amenaza mientras aún es posible prevenirla.

Compartir
Compartir

Intercambio de señales de sospecha entre instituciones, preservando la privacidad, antes de que el fraude sea confirmado: lo que se detecta en un banco se convierte en información procesable para todos.

Desarticular
Desarticular

Los analistas regionales la investigan, Group-IB y sus socios de las fuerzas del orden la desmantelan, y Fraud Protection la bloquea en sus canales en tiempo real.

Vea sus propias cifras.

Conozca su exposición.

La Calculadora de Exposición al Fraude estima la exposición anual de su institución al fraude APP, la toma de control de cuentas, 3-D Secure y el retiro de fondos mediante cuentas mula, utilizando únicamente sus propios datos, sin benchmarks de proveedores.
Abra la Calculadora de Exposición al Fraude

Conozca el modelo
operativo

Pase de documentar pérdidas a desarticular campañas
— antes de la transacción, no después.

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